Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Первый ювелирный - драгоценные металлы»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Малый Палашёвский, д. 6, этаж 4, ком. 1Д

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746342609

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703408540

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37269

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное собрание участников общества;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения очередного (годового) общего собрания участников – 29.04.2025,

место проведения: 123104, г. Москва, пер. Малый Палашевский, д. 6, этаж 4, ком. 1Д;

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10:00;

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо;

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25.04.2025;

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание Председательствующего на очередном собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы».

2. Избрание секретаря очередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы».

3. Об утверждении годового отчета Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы» за 2024 отчетный год;

4. Принятие решения о распределении либо нераспределении чистой прибыли общества между участниками Общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы»;

5. Об утверждении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии;

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией и материалами по вопросам повестки дня лица, участвующие в очередном общем собрании участников, могут ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 123104, г. Москва, пер. Малый Палашевский, д. 6, этаж 4, ком. 1Д;

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо;

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: единоличный исполнительный орган - Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Первый ювелирный – драгоценные металлы». Дата принятия решения: 25.04.2025. Номер решения: 22/2025;

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Евстратов

3.2. Дата 25.04.2025г.